信测尺度(300938)：董事会、监事会完成换届选举及

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。深圳信测尺度手艺办事股份无限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月20日召开 2025年第二次姑且股东会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举发生了公司第五届董事会及第五届监事会。2025年 3月 20日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会特地委员会委员、监事会及聘用公司高级办理人员的相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已工做完成。现将具体环境通知布告如下！

　　袁奇先生取其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，非失信被施行人，其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做（2023年 12月修订）》所不得被提名担任上市公司董事、监事和高级办理人员的景象。

　　公司第五届监事会非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起大公司第五届监事会届满之日止，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起大公司第五届监事会届满之日止，监事会中职工代表监事的人数比例合适相关律例要求。

　　公司第五届董事会任期自股东会审议通过之日起大公司第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。董事的人数比例合适相关律例要求，董事的任职资历和性曾经深圳证券买卖所审核无。

　　上述人员的任职资历、岗亭胜任能力等相关环境曾经公司董事会提名委员会审查通过，上述人员具备担任公司高级办理人员的资历，其任职资历合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关法令律例和规范性文件的，不存正在遭到中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所惩罚的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的景象，不存正在严沉失信等不良记实景象。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　1、袁奇先生：中国国籍，无永世境外。1985年 8月生，本科学历，西安交通大学生物工程专业结业。2007年 4月至 2014年 2月就职于深圳安姆特检测手艺无限公司，历任检测部从管、尝试室司理、手艺总监、副总司理职务；2014年 3月至 2020年 12月就职于姑苏市信测尺度手艺办事无限公司，任手艺高级总监、运营总监、副总司理职位；2021年 1月至今任深圳信测尺度手艺办事股份无限公司汽车事业部总司理，次要担任公司汽车相关营业办理和成长决策工做。2023年 4月起担任公司董事职务，参取公司董事会计谋决策工做，2024年 1月起担任公司总司理职务，全面担任公司日常运营办理工做。

　　3、张旭先生：中国国籍，无永世境外。1988年 10月生，硕士学历，复旦大学金融学专业结业。2013年 7月至 2015年 6月就职于中融国际信任无限公司，任信任司理职务；2015年 7月至 2017年 2月就职于国信富家机械人财产基金无限公司，任投资司理职务；2017年 2月至 2018年 5月就职于富家激光科技财产集团股份无限公司，任投资部总监职务；2018年 5月至 2021年 5月就职于国泰君安证券股份无限公司，担任高级阐发师职务；2021年 5月至 2024年 6月就职于国联证券股份无限公司，担任机械行业首席阐发师职务；2024年 6月起担任公司投资部总监职务，参取公司投资并购相关工做。

　　截至本通知布告披露日，张敏密斯、陈若华先生未持有公司股份。吕保忠先生持有公司股票 23，196，621股，占公司总股本 14。39%。李生平先生持有公司股票4，821，473股，占公司总股本 2。99%。肖国中先生持有公司股票 1，165，459股，通过青岛信策鑫投资无限公司间接持有公司股份 1，109，979股，合计持有公司股份2，275，438股，占公司总股本的 1。41%。蔡大贵先生持有公司股票 88，450股，占公司总股本 0。05%。吕保忠先生、李生平先生、肖国中先生、蔡大贵先生、张敏密斯、陈若华先生不存正在应履行而未履行的许诺事项，吕保忠先生、李生平先生、肖国中先生、蔡大贵先生离任后所持股份将继续恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》等相关法令、律例、规范性文件及相关许诺进行办理。

　　因公司第四届董事会任期届满，本次换届完成后，吕保忠先生、李生平先生、肖国中先生不再担任公司董事、副总司理，蔡大贵先生不再担任公司副总司理、董事会秘书，同时吕保忠先生、肖国中先生不正在公司担任其他职务，李生平先生、蔡大贵先生仍正在公司担任其他职务；张敏密斯、陈若华先生不再担任公司董事，亦不正在公司担任其他职务。

　　4、黄光欣密斯：中国国籍，无境外永世。1974年生，办理学硕士。1996年 9月至 2001年 9月就职于长沙 LG曙光电子无限公司任企划从管、财政从管；2001年 11月至 2002年 6月担任新美亚电子（深圳）无限公司财政从管；2002年 6月至 2004年 2月担任深圳市彩虹创业投资集团无限公司财政司理；2004年 2月至 2017年 4月正在协同通信集团及其部属深圳子公司担任财政核心总司理、营销核心总司理；2017年 4月至 2022年 5月担任深圳市凯立德科技股份无限公司财政总监；2022年 7月插手公司担任公司财政总监。

　　张旭先生已取得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书，其任职合适《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关法令律例的。

　　2、李国平先生：中国国籍，无境外永世。1978年生，本科学历，电气手艺取工业从动化专业。2000年 7月至 2001年 2月任湛江农垦局华印包拆厂出产部副部长，2001年 3月至 2002年 5月任深圳市华科商业无限公司工程师，2002年 9月至 2004年 5月任信华科技（深圳）无限公司产物平安工程师，2004年 5月插手公司，历任安规部课长、东莞信测副总司理和总司理；现任公司董事、副总司理，兼任电子电气事业部总司理，掌管电子电气事业部的日常运营工做。

　　截至本通知布告日，李国平先生持有公司股票 1，486，153股，通过深圳市信策鑫投资无限公司间接持有公司股份 697，288股，合计持有公司股份 2，183，441股，占公司总股本的 1。35%。李国平先生取其他持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，非失信被施行人，其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做（2023年 12月修订）》所不得被提名担任上市公司董事、监事和高级办理人员的景象。

　　公司第三届监事会由 3名监事构成，此中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名，具体如下？。

　　取其他持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，非失信被施行人，其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做（2023年 12月修订）》所不得被提名担任上市公司董事、监事和高级办理人员的景象。

　　（一）非职工代表监事：杨宇先生（监事会）、王丽杰密斯； （二）职工代表监事：林文婷密斯。

　　按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》及公司董事会各特地委员会工做细则等相关，公司第五届董事会下设：审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、经公司第五届董事会第一次会议选举，各特地委员会组员如下。